PREVENCIÓN
Modelos de prevención y controles
Revisión de riesgos, políticas y medidas de prevención asociadas a la actividad real de la empresa.
Penal económico · Ley 21.595 · Todo Chile
Defensa en delitos económicos y Ley 21.595.
Desde Santiago, acompañamos a empresas, directorios y ejecutivos de todo Chile en la prevención, evaluación y defensa frente a riesgos penales económicos. Claridad jurídica antes de que un problema escale.
+10 años de experiencia penal
+100 causas económicas defendidas
Atención directa
Cobertura en todo Chile
Enfoque preventivo y defensivo
Riesgos que requieren una revisión oportuna
Atendemos organizaciones de Santiago y regiones. La Ley 21.595 elevó la relevancia del análisis penal en materias económicas; una evaluación concreta ayuda a priorizar decisiones y controles.
INVESTIGACIÓN
Denuncias, auditorías y hallazgos
Orientación cuando surgen antecedentes internos, requerimientos o una investigación con implicancias penales.
DEFENSA
Delitos económicos y patrimoniales
Defensa en investigaciones vinculadas, entre otras materias, a estafas, fraudes, delitos tributarios y lavado de activos.
Ley 21.595 en términos simples
Lo importante es entender la exposición real de tu organización.
No toda empresa enfrenta los mismos riesgos. El análisis útil parte del giro, las personas que toman decisiones, procesos sensibles y controles que ya existen.
- Identificar operaciones y áreas con mayor exposición.
- Revisar si las políticas internas se aplican y se pueden acreditar.
- Definir responsables, canales de reporte y una respuesta ante incidentes.
- Tomar decisiones informadas frente a una investigación o requerimiento.
Una advertencia útil: un modelo estándar descargado de internet no reemplaza una evaluación ajustada a la realidad de una empresa.
Asesoría cercana, donde esté tu empresa
La coordinación remota y la representación en distintas regiones permiten acompañar a clientes fuera de Santiago con la misma reserva, claridad y atención directa.
Cómo podemos acompañarte
Un punto de vista penal desde el inicio.
La prevención y la defensa son complementarias: ambas requieren conocer el negocio, sin importar dónde opere, y actuar con reserva.
Conversación inicial reservada
Identificamos el motivo de consulta, la ubicación de la operación, las personas involucradas y la urgencia.
Revisión focalizada
Ordenamos los antecedentes relevantes y delimitamos los riesgos que requieren atención.
Plan de acción
Proponemos próximos pasos realistas para prevenir, investigar o enfrentar una causa en todo Chile.
Preguntas frecuentes
Antes de solicitar una evaluación
¿Atienden empresas fuera de Santiago?
Sí. Tenemos base en Santiago y asesoramos a empresas y ejecutivos de todo Chile. Indica la ciudad y las características generales de la consulta para coordinar el canal de trabajo adecuado.
¿Qué materias se consideran delitos económicos?
La calificación depende de los hechos y la normativa aplicable. Una evaluación debe revisar la operación concreta y sus antecedentes.
¿Qué hago si recibimos una denuncia interna?
Resguarda los antecedentes, evita conclusiones apresuradas y busca orientación profesional para evaluar el procedimiento adecuado y la confidencialidad.
¿La conversación inicial es confidencial?
Sí. Tratamos los antecedentes compartidos de forma reservada y conforme al deber de secreto profesional.
Conversemos con reserva · Todo Chile
Evalúa la situación antes de que escale.
Cuéntanos en términos generales qué necesita revisar la empresa, esté donde esté. Para información sensible, coordinaremos el canal adecuado de contacto.
Solicitar evaluación por WhatsApp
No envíes documentos confidenciales ni antecedentes sensibles por este formulario.